ที่ SEAFCO-08-010
10 เมษายน 2551
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยบริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ณ. ห้องซาลอน โรงแรมเลอคอนครอด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ในวันที่ 10เมษายน 2551 เวลา 9.15 น. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วยจำนวน 110,515,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550
วาระที่ 3 อนุมัติงบดุล และกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วยจำนวน 110,493,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- งดออกเสียง 22,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล
- จัดสรรเป็นสำรองตามกฏหมาย 605,303.31 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10,750,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.29 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 จึงอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,750,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ.วันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551
- เห็นด้วยจำนวน 110,515,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
วาระที่ 5 อนุมัติให้ นายสมควร วัฒกีกุล, นายเผด็จ รุจิขจรเดช และนายกมล สิงห์โตแก้ว กรรมการ ผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
|
ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ |
จำนวนผู้ลงคะแนน (เสียง) | ||
|
เห็นด้วย % |
ไม่เห็นด้วย % |
งดออกเสียง % | |
| 1. นายสมควร วัฒกีกุล |
110,515,894 100 |
0 0.00 |
0 0.00 |
| 2. นายเผด็จ รุจิขจรเดช |
110,515,394 99.99 |
0 0.00 |
500 0.01 |
| 3. นายกมล สิงห์โตแก้ว |
110,490,894 99.98 |
0 0.00 |
25,000 0.02 |
วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2551 ดังนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 3,200,000.00 บาท
- เห็นด้วยจำนวน 110,515,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรายงานการ สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,860,000.00 บาท
- เห็นด้วยจำนวน 110,515,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
(นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Attachments